«Un instrumento bastante eficaz para los que desempeñamos la función de Oficial de Cumplimiento»

Testimonio de: Adriana Milena Raya Cabrera, Oficial de Cumplimiento Sector Financiero.

«Es indispensable cumplir con todo lo establecido por los entes de control como la Superintendencia de sociedades, entre otros; motivo por el cual tanto las personas jurídicas y naturales debemos e必利勁 star cada día más involucrados con todo lo relacionado al lavado de activos, teniendo como objetivo principal profundizar el enfoque basado en riesgos.

Es por eso que me pareció bastante interesante lo que nos ofrece COREWAY en la implementación de su Software, siendo una herramienta bastante efectiva, con resultados certeros y eficaces, la cual trabaja en la identificación, segmentación, calificación, individualización, control y actualización de los factores de riesgos y los riesgos asociados a la probabilidad de que éstas puedan ser usadas o puedan prestarse como medio en activ樂威壯 idades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva, siendo un instrumento bastante eficaz para los que desempeñamos la función de Oficial de Cumplimiento.«

Testimonial

«Herramientas robustas, confiables y seguras para la administración de su riesgo»

Testimonio de: Diego Ortega Rojas, Miembro del Consejo D必利勁 irectivo de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. «La creciente necesidad de gestionar las contrapartes en las empresas como medidas que garanticen que los objetivos corporativos se logren con transparencia y legalidad, exigen que las organizaciones cuenten con herramientas robustas, confiables y seguras para la administración …

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Coreway y su relación con proyectos de TI

Testimonio de: Ricardo To威而鋼 rres Ruiz, Asesor de Tecnología Informática. «En mi experiencia en el sector público en el área de tecnología con grandes contratos, nunca se pensó en sistematizar el tema de Compliance para minimizar y controlar el riesgo para la organización. Se tiene muy claro que con la metodología PMO (Oficinas de …

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Formación y actualización

¿Qué es Compliance?

El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. El Compliance en muchos casos, y a tener de la evolución del marco legal a …

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