Testimonial Testimonio de: Adriana Milena Raya Cabrera, Oficial de Cumplimiento Sector Financiero. «Es indispensable cumplir con todo lo establecido por los entes de control como la Superintendencia de sociedades, entre otros; motivo por el cual tanto las personas jurídicas y naturales debemos e必利勁 star cada día más involucrados con todo lo relacionado al lavado de …
Testimonial Testimonio de: Ricardo To威而鋼 rres Ruiz, Asesor de Tecnología Informática. «En mi experiencia en el sector público en el área de tecnología con grandes contratos, nunca se pensó en sistematizar el tema de Compliance para minimizar y controlar el riesgo para la organización. Se tiene muy claro que con la metodología PMO (Oficinas de …
Prensa 日本藤素 – wp:paragraph –> En nuestro paso por el XXI Congreso FITAC, nuestro Director Ejecutivo Sergio Quiceno habló con Noticias RCN sobre la gestión de procesos en la nube que permite nuestra poderosa herramienta BeProx para mejorar la productividad犀利士 de las empresas.
Testimonial Testimonio de: Diego Ortega Rojas, Miembro del Consejo D必利勁 irectivo de la Red Latinoamericana de Cumplimiento. «La creciente necesidad de gestionar las contrapartes en las empresas como medidas que garanticen que los objetivos corporativos se logren con transparencia y legalidad, exigen que las organizaciones cuenten con herramientas robustas, confiables y seguras para la administración …
Formación y actualización La sigla KYS viene del inglés Know Your Stakholders que se traduce como “Conoce a tus Contrapartes”. Seguramente usted no tendría una relación comercial con una persona de la cual no conoce absolutamente nada, a una empresa le sucede lo mismo, principalmente por cuestiones de seguridad. ¿Qué es el KYS y para qué sirve? …
Formación y actualización El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. El Compliance en muchos casos, y a tener de la evolución del marco legal a …
