Testimonio de: Adriana Milena Raya Cabrera, Oficial de Cumplimiento Sector Financiero.
«Es indispensable cumplir con todo lo establecido por los entes de control como la Superintendencia de sociedades, entre otros; motivo por el cual tanto las personas jurídicas y naturales debemos e必利勁 star cada día más involucrados con todo lo relacionado al lavado de activos, teniendo como objetivo principal profundizar el enfoque basado en riesgos.
Es por eso que me pareció bastante interesante lo que nos ofrece COREWAY en la implementación de su Software, siendo una herramienta bastante efectiva, con resultados certeros y eficaces, la cual trabaja en la identificación, segmentación, calificación, individualización, control y actualización de los factores de riesgos y los riesgos asociados a la probabilidad de que éstas puedan ser usadas o puedan prestarse como medio en activ樂威壯 idades relacionadas con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas destrucción masiva, siendo un instrumento bastante eficaz para los que desempeñamos la función de Oficial de Cumplimiento.«
