La sigla KYS viene del inglés Know Your Stakholders que se traduce como “Conoce a tus Contrapartes”. Seguramente usted no tendría una relación comercial con una persona de la cual no conoce absolutamente nada, a una empresa le sucede lo mismo, principalmente por cuestiones de seguridad. ¿Qué es el KYS y para qué sirve? …
Actualidad En los últimos años, ha sido evidente la implantación de sistemas y tecnologías en las empresas, con el objetivo de mejorar la gestión de la información dentro de la organización y a lo largo del canal de suministro, facilitando así la conexión entre las organizaciones y departamentos. Las herramientas tecnológicas más usadas en la …
Formación y actualización El Corporate Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos. El Compliance en muchos casos, y a tener de la evolución del marco legal a …
Testimonial Testimonio de: Adriana Milena Raya Cabrera, Oficial de Cumplimiento Sector Financiero. «Es indispensable cumplir con todo lo establecido por los entes de control como la Superintendencia de sociedades, entre otros; motivo por el cual tanto las personas jurídicas y naturales debemos e必利勁 star cada día más involucrados con todo lo relacionado al lavado de …
